El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos pormenorizados de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, pidió al Banco Credicoop un informe con todos los movimientos de las cuentas que la AFA posee en esa entidad desde el 1° de enero de 2021 hasta la actualidad. Esta medida busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas por presunto lavado de dinero.
Detalles de la solicitud
El juez solicitó datos sobre cuentas donde la AFA sea titular o cotitular, incluyendo:
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Tipo, moneda y número de cuenta, CBU y los titulares, autorizados, apoderados y firmantes.
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Detalle de todos los movimientos desde la apertura de cada cuenta.
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Información sobre cajas de seguridad (medidas, titulares, autorizados y registros de ingresos).
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Para cuentas comitentes: detalle de posiciones.
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Para operaciones de cambio: fechas, montos y documentación presentada.
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Para préstamos: montos iniciales y formas de evolución de cancelación.
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Para plazos fijos: inversión inicial, intereses devengados y posibles reprogramaciones.
Investigación sobre empresas en el exterior
Paralelamente, el magistrado requirió al banco santafesino Coinag documentación sobre el empresario teatral y exdiputado Javier Faroni, su esposa Erica Gilette, y otras personas vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC. Esta firma está siendo investigada por el supuesto desvío de dinero perteneciente a la AFA en el exterior.
Según la información, también están siendo indagados Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían beneficiarios o administradores de cuatro sociedades de responsabilidad limitada (SRL) constituidas en Florida, Estados Unidos, que recibieron 42 millones de dólares.
