La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), le pidieron a la Justicia Federal de Entre Ríos una serie de diligencias para investigar presunto fraude al Fisco Es por ocultamiento de tenencia, comercialización o transferencia de cabezas de ganado.
Desde el 16 de septiembre, la Procelac se encuentra investigando la rendición de cuentas de 11 años de administración de la sucesión Luis Félix Etchevehere, donde manifiesta haber detectado múltiples irregularidades, entre ellas la cantidad de cabezas de ganado declarada ante la Justicia, y la creación en 2019 de Los Alerces SAS, una empresa que habría sido utilizada por el grupo Etchevehere para blanquear hacienda y vaciar la sucesión, tal como lo hicieron con Construcciones del Paraná SA para vaciar El Diario.
En el análisis jurídico se destaca el informe de un perito agrónomo que detalla una serie de irregularidades relacionadas con las declaraciones de stock de hacienda existente en los establecimientos de la familia Etchevehere.
“Entre ellas, la falta de detalle de las actividades que se realizan con los rodeos de hacienda, la ausencia de información que permita establecer cuál era el stock disponible al inicio del proceso sucesorio y su evolución, la falta de declaración periódica sobre nacimientos, muertes, compras y venta de ganado, la falta de presentación de documentación respaldatoria sobre vacunación de Aftosa, la falta de detalle de los establecimientos agropecuarios en los que se realiza la actividad ganadera de la sucesión de modo tal de poder realizar la constatación en donde se encuentran los bienes.
Sobre este aspecto, el perito indicó que la familia Etchevehere le habría referido que era imposible juntar la hacienda para realizar la constatación porque se encontraba dispersa en muchos campos”, detalla el dictamen. Asimismo, el perito relata en su propio informe que mantuvo una reunión con Leonor Barbero Marcial, Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere donde les planteó diversos interrogantes y se negaron a dar la información aduciendo un supuesto pacto de confidencialidad entre las partes.
