Tres hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por estafas virtuales vinculadas a falsas inversiones en criptomonedas y sociedades ficticias.
Los procedimientos, coordinados por la Policía de la Ciudad junto a fuerzas bonaerenses y de Chubut, incluyeron diez operativos simultáneos que permitieron avanzar sobre una organización acusada de captar inversores mediante una aplicación fraudulenta que simulaba movimientos financieros y ganancias inexistentes.
La causa ya había tenido un fuerte avance el mes pasado, cuando se realizaron 21 allanamientos que permitieron desarticular el núcleo principal de la banda, integrada por dos familias. En aquel operativo se secuestraron más de 250 mil dólares entre efectivo y criptomonedas, además de vehículos y equipos electrónicos.
Según informaron fuentes policiales, ocho de los nuevos allanamientos se llevaron a cabo en distintos barrios porteños —entre ellos Retiro, Palermo, Almagro y Monserrat— y los restantes en Villa Tesei y San Justo.
Durante los procedimientos fueron identificadas 19 personas y se incautaron celulares, computadoras, discos rígidos, tarjetas bancarias y más de 6 mil dólares en efectivo.
La investigación comenzó en 2023 tras la denuncia de una mujer de Puerto Madryn que aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en supuestos negocios financieros. De acuerdo con la acusación, luego de recibir aparentes ganancias durante un breve período, nunca pudo recuperar el resto del dinero.
Los investigadores sostienen que la organización ofrecía inversiones en empresas fantasmas y en firmas que supuestamente cotizaban en Bolsa. Para sostener el engaño, los acusados desarrollaron una aplicación falsa en la que los damnificados podían visualizar movimientos financieros simulados y rendimientos ficticios.
Cuando las víctimas intentaban retirar los fondos, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas impuestas por el Banco Central para justificar la imposibilidad de devolver el dinero.
