Hoy, a las 11 horas, se espera la declaración indagatoria de Leonor María Magdalena Barbero Marcial ante el juez de Transición Carlos Hugo Ríos, que tramita una causa por estafa que inició en 2013 Dolores Etchevehere. Barbero Marcial es la madre de Dolores, y de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, también denunciados.
En esa investigación penal que tramita el juez Ríos ya declararon los tres hijos de la viuda de Luis Félix Etchevehere, muerto en 2009. El 30 de octubre último, un día después de que la camarista María Carolina Castagno ordenara el desalojo de Dolores de la estancia Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, en Santa Elena, el juez Ríos firmó la citación a indagatoria para toda la familia. Leonor Barbero Marcial había sido citada para el 24 de noviembre, pero luego el magistrado reprogramó las audiencias y dejó afuera a la matriarca.
El 22 de diciembre último declaró Luis Alberto Guevara, el último de los citados, y tras ese trámite el magistrado dispuso citar a indagatoria a Leonor Barbero Marcial, y también a dos ejecutivos de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario en la que los Etchevehere tienen poco más de 30% del paquete accionario tras la venta en 2010 a Nea Capital Creativo SA, que ahora regentea Ramiro Nieto: el abogado Andrés Arias y otro de los Guevara, Julio César.
Las tres citaciones fueron dispuestas por el juez Ríos a pedido del abogado Tomás Vírgala, defensor de Luis Alberto Guevara.
La indagatoria de los Etchevehere ocurrió siete años después de abierta la causa.
Antecedentes
Casi tres años atrás, el 18 de abril de 2018 el entonces fiscal Alejandro Joel Cánepa –hoy juez de juicio- solicitó la indagatoria de la familia Etchevehere: los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, y la madre Leonor María Magdalena Barbero Marcia, todos ellos denunciados por estafa en 2013 por Dolores Etchevehere.
En el escrito que firmaron Cánepa y la todavía fiscal Viviana Ferreyra se detalla de modo minucioso de qué modo se habría producido el mentado “vaciamiento” de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, a partir de una maniobra perpetrada por una parte de la familia Etchevehere con sus socios de entonces, los hermanos Walter y Viviana Grenón.
Dice:
Conforme acta del 16 de marzo de 2012, el directorio de SAER, conformado en ese entonces por Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marical de Etchevehere, resolvió aceptar la propuesta de compra presentada por la firma Arroyo Ubajay SA de los inmuebles de propiedad de SAER ubicados en: 1) Urquiza N° 1050, partida N° 10-7242-00; 2) 25 de Junio N° 33, partida N° 10-3658-09; 3) 25 de junio s/n, partida N° 10-16104-05; 4) 25 de junio N° 19, partida N° 10-118565-07; 5) Urquiza N° 1036, partida N° 10-66810-08.
Todas propiedades ubicadas en Paraná y por un monto de $1.800.0. También se aprueba la oferta de compra presentada por la firma Nexfin SA de inmueble en: 1) calle Buenos Aires N° 11, partida N° 10-10154-04; 2) Tratado del Pilar N° 526, partidas N°s. 106927/8 y 126179/5 por un monto de $815.000.
Las razones invocadas por los directores para la aprobación de las ventas de los inmuebles fue que «SAER ha contraído deudas a efectos de lograr financiar los gastos de la empresa y que no posee liquidez para hacer frente a las mismas, las que razonablemente, no pueden ser canceladas con los ingresos corrientes de la sociedad, ni por medio de créditos. Que se han realizado numerosas reuniones y tratativas tendientes a regularizar y/o cancelar las deudas, resultando la alternativa más viable, e incluso la única posible la venta de los inmuebles»; y que «la necesidad de cancelación de deudas muy superiores a la capacidad de pago de la sociedad, evitando que se generen más intereses, eventualmente el inicio de acciones judiciales, con mayores gastos y costos».
El 20 de marzo de 2012, una nueva decisión de venta de inmuebles por parte del directorio de SAER, dirigida por Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere: la sociedad acepta la propuesta de compra de los bienes de SAER presentada por la firma Construcciones del Paraná SA, de los inmuebles ubicados en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00), todos de la ciudad de Paraná; 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801), de la ciudad de Victoria; 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4), de la ciudad de Nogoyá; 7) Etchevehere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4), de la ciudad de Diamante.
Las razones invocadas por los directores para la aprobación de las ventas de los inmuebles antes referidos fueron idénticas a las dadas en el acta del 16 de marzo de 2012, para autorizar las ventas de los inmuebles detallados en el párrafo anterior, a las firmas Arroyo Ubajay SA, y Nexfin SA, escribieron en su dictamen Cánepa y Ferreyra.
Agrega luego que según acta de asamblea extraordinaria del 21 de marzo, los socios Nea Capital Creativo S.A., representado por Walter Grenón, y la Sucesión de Luis Félix Etchevehere, representado por la Sra. Barbero Marcial (por sí y en representación de Luis Miguel Etchevehere y Juan Diego Etchevehere) y Arturo Sebastián Etchevehere, resuelven aprobar las actas de directorio de fechas 16 y 20 de marzo de 2012 sobre la venta de los inmuebles propiedad de SAER.
Otra acta de directorio de SAER, del 29 de agosto de 2012, aprueba una nueva oferta de la firma Arroyo Ubajay S.A. ahora por un monto de U$S 1.300.00.
De acuerdo al acta de directorio del 21 de septiembre de 2012 SAER resuelve aceptar la oferta presentada por la firma Nexfin SA para la compra del inmueble ubicado en la calle Tratado del Pilar N° 526 de Paraná, “dado que la original interesada por el mismo (Arroyo Ubajay SA) desistió de la compra de dicho inmueble. La oferta se aprueba por la suma de U$S 175.000. Por otro lado, también se aprueba una nueva oferta de la firma Nexfin SA por el inmueble sito en calle Buenos Aires N° 11 de Paraná, por un monto total de U$S 386.500”, dice el escrito judicial.
El 31 de octubre de 2012 el directorio de SAER resuelve que «del producido de las ventas de las propiedades autorizadas se ha procedido a cancelar las deudas que mantenía con Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), y con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere».
El 28 de diciembre de 2012, SAER aprueba la posibilidad de obtener créditos con otras instituciones distintas de las bancarias, dada la situación económica en la que se encuentra la empresa, y teniendo en cuenta que los dos únicos inmuebles que le quedaban a la firma, se encontraban hipotecados. A partir de entonces entran en juego las mutuales que fungen como financieras. Así, el 10 de septiembre de 2014 el directorio de SAER aprueba la toma de un préstamo de $1.000.000 con la Asociación Mutual 10 de Abril, firmándose en garantía un boleto de compraventa con pacto de retroventa de los inmuebles ubicados en Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, plano de mensura Nº 10558; y Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de mensura Nº 40108 – todos de la ciudad de Paraná.
El 6 de agosto de 2014 el directorio de SAER aprueba la toma de un crédito con la mutual AMUS por $500.000 para la cancelación de créditos laborales asumidos por la firma, otorgando en garantía los derechos sobre facturas emitidas a nombre del Ministerio de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos.
El 7 de julio de 2015 SAER sigue hundiéndose en la toma de créditos con las mutuales: esa vez el directorio aprueba la toma de un préstamo por la suma de $2.000.000 con la Asociación Mutual 10 de Abril, firmándose en garantía un boleto de compraventa con pacto de retroventa, del inmueble ubicado en calle Urquiza, esquina Buenos Aires, de Paraná; el cual es ampliado en $500.000, según acta de directorio del 3 de diciembre de 2015.
En forma paralela, SAER fue sumando demandas y embargos en la Justicia, y los accionantes resultaron ser viejos concoidos.
Ante el Juzgado Civil y Comercial N° 6 tramitan las causas «Construcciones del Paraná S.A. c/Sociedad Anónima Entre Ríos s/Desalojo y Cobro de Alquileres» ; «Construcciones del Paraná S.A. c/Sociedad Anónima Entre Ríos s/Medida Cautelar (Civil)»; y «Construcciones del Paraná S.A. c/Sociedad Anónima Entre Ríos s/Desalojo y Cobro de Alquileres – Incidentes (Civil)» en la que la actora pretende el pago de alquileres adeudados por SAER respecto del alquiler del inmueble de calle Urquiza N° 1119/23, que le fuera rentado luego de la venta que se hiciera del mismo.
Ante el Juzgado s Civil y Comercial N° 10 de Paraná tramita la causa “Asociación Mutual 10 de Abril c/ Sociedad Anónima Entre Ríos s/Monitorio Ejecutivo” por la cual la demandada tiene embargados los derechos de cobro de publicidad realizada para el Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Cultura y Comunicación.
El escrito final anota el siguiente dato: “Ahora bien, la firma Construcciones del Paraná S.A. tiene a los Sres. Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, como únicos socios; mientras que la Mutual AMUS tiene como socio mayoriatorio y Director al Sr. Walter Grenón, quien a la vez es representante de la firma NEA Capital Creativo S.A., socia mayoritaria de SAER”.
Y agrega: “También las firmas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A. tendrían como socio y Director al mismo Walter Grenón; y a su vez, AMUS resulta acreedora tanto de SAER como de Construcciones del Paraná S.A.”.
Movimiento “circular”
¿Quién se quedó con los inmuebles vendidos por SAER? “Se advierte relevante que el producido de la venta de aquellos inmuebles fue a parar a manos tanto de aquellas empresas dirigidas por Grenón, como de Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, conforme el acta de directorio de fecha 31/10/2012; y que solo dos meses después, SAER buscaba obligarse con otras instituciones distintas de las bancarias para obtener más dinero ´fresco´ para hacer frente a los compromisos económicos contraídos (Acta del 28/12/2012); lo que da la pauta que la venta de inmuebles tenía como destino exclusivo hacer circular el dinero entre las empresas de los socios de SAER, vaciando a ésta última y quedándose con sus bienes”.
La conclusión de los fiscales es que “el movimiento circular del dinero (…) habría tenido la siguiente dirección: AMUS (bajo la dirección de Walter Grenón) prestó dinero a SAER y a Construcciones del Paraná S.A. (Flia. Etchevehere); con el mismo, ésta última adquirió distintos bienes inmuebles a SAER, con cuyo producido se abonaron las deudas de ésta con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere (Acta de fecha 31/10/2012); es decir, que la firma Construcciones del Paraná se quedó con los bienes de SAER, y sus socios, los miembros de la flia. Etchevehere ya referidos, con parte del producido de dicha venta. Por otro lado, también similar operación habría realizado Walter Grenón a través de sus empresas, quien le presta dinero a SAER a través de AMUS, y luego compra sus bienes a través de Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., quedándose también con otra parte del producido de dichas ventas, conforme el Acta del 31/10/2012”.
Pero como de ese “movimiento circular” de dinero la parte del león fue para los socios de SAER, la firma editora de El Diario siguió con los mismos problemas financieros de siempre y entonces “debió conseguir financiamiento por fuera del circuito bancario para cumplir con sus obligaciones, lo que llevó al embargo de sus derechos de cobro de publicidad, y también a la ejecución de deudas fiscales por parte de la entidad tributaria provincial”.
¿Quiénes enajenaron las propiedades de SAER? Los fiscales anotan en su escritor que “la decisión respecto de las ventas de dichos inmuebles tomada por el directorio y ratificadas por asamblea de accionistas, intervinieron siempre las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, como miembros del Directorio; y luego Walter Grenón, Arturo Sebastián Etchevehere, y aquella última en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere. Pero también quienes ofrecen la compra de los mismos son: la flia. Etchevehere a través de Construcciones del Paraná; y Walter Grenón, a través de sus empresas controladas; para luego repartirse el producido entre ellos (flia. Etchevehere) o sus empresas (Grenón)”.
“Más claramente –añade-: Viviana Grenón, designada directora de SAER a propuesta del socio mayoritario (NEA Capital Creativo S.A., cuyo directorio presidiría Walter Grenón), y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, en representación de la Sucesión de Luis Félix Etchevehere (socio minoritario de SAER), deciden la venta de la casi totalidad de los bienes inmuebles de SAER a las empresas dirigidas por Walter Grenón (Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A.) y por la Flia. Etchevehere (Construcciones del Paraná S.A.); operación que surge de una oferta de compra presentada por esas mismas partes (sociedades), y que es aprobada luego por los aquellos mismos, pero ya en su calidad de socios y accionistas de SAER, para luego repartirse el producido entre ellos mismos también. Tal habría sido el impacto negativo de tales operaciones para SAER que no sólo quedó vacía de bienes inmuebles, sino que a no más de 60 días de tal decisión, tuvo que explorar la obtención de nuevos créditos a través de un circuito financiero distinto del bancario, para afrontar las obligaciones que supuestamente debió saldar con la venta de tales bienes de capital”.
En esa operación –los mismos vendedores, idénticos compradores- observan los fiscales “el movimiento circular del dinero, ya que mientras los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), el dinero obtenido de tales ventas volvió hacia los mismos compradores, que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban ambos directorios”.
“Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados habrían realizado actos por los cuales habrían descapitalizado la firma SAER y la habrían endeudado, desprendiéndose de una enorme porción de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la propia querellante, ya que existen no menos de 10 causas civiles (por lo menos en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná) – que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación -, y otras tantas en el Juzgado de Ejecución (Civil y Comercial N° 10), en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevehere hacia el grupo familiar sindicado; y ejecuciones fiscales y/o de otros acreedores de la sociedad”, señalan los fiscales, informó Entre Ríos Ahora.